Prevención de lavado de activos y verificación (AML/KYC)
Última actualización: junio 2026
Documento plantilla. Las obligaciones de prevención de lavado de activos varían por jurisdicción y deben ser definidas con asesoría legal especializada antes de operar.
1. Nuestro compromiso
El Faraón aplica políticas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de actividades ilícitas, y para cumplir las obligaciones regulatorias aplicables. Esto incluye la verificación de la identidad de nuestros usuarios y el monitoreo de transacciones.
2. Conoce a tu cliente (KYC)
Para verificar tu identidad podemos solicitarte:
- Documento de identidad oficial (cédula por ambos lados).
- Una selfie sosteniendo tu documento, para confirmar que eres tú.
- Validación de tu RUT y de tu correo electrónico.
- Eventualmente, un comprobante de domicilio.
La verificación de identidad es obligatoria antes de procesar retiros en las jurisdicciones que lo requieren. En mercados no regulados, mantenemos como mínimo la verificación de correo y RUT al registrar una cuenta bancaria.
3. Monitoreo de transacciones
Monitoreamos la actividad para detectar patrones inusuales. Podemos solicitar información adicional sobre el origen de los fondos y, cuando corresponda, reportar operaciones sospechosas a las autoridades competentes.
4. Medidas que podemos adoptar
- Solicitar documentación adicional antes de procesar un retiro.
- Suspender o congelar cuentas ante sospecha de fraude o lavado.
- Limitar métodos de pago a aquellos a nombre del titular de la cuenta.
5. Origen de fondos
Solo procesamos retiros hacia cuentas bancarias verificadas a nombre del titular de la cuenta de juego. No permitimos transferencias a terceros.
6. Conservación de registros
Conservamos los registros de identidad y transacciones durante los plazos exigidos por la normativa aplicable, incluso tras el cierre de la cuenta.
7. Contacto
Para consultas sobre verificación: cumplimiento@elfaraon.bet.